القوانين والأنظمة

 

مكافحة غسيل الأموال

مجموعة سامبا المالية تخضع وتمتثل للقوانين السعودية المطبقة وتشمل مكافحة غسيل الأموال، اعتمدت مجموعة سامبا المالية استبانة وبيان مكافحة غسيل الأموال الذي يتكون من مجموعة من المعايير التي تحدد كيفية تعريف، تقليل وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قانون توحيد وتعزيز أمريكا باستخدام الأدوات اللازمة المطلوبة لإيقاف وعرقلة الإرهاب (باتريوت)

وفقا لقانون (باتريوت) الأمريكي والقوانين النهائية الصادرة عن دائرة الخزانة الأمريكية، مطلوب من أي بنك أمريكي أو وسيط أمريكي في الأوراق المالية (مؤسسة مالية مغطاة) أن يحصل على معلومات محددة من أي "بنك أجنبي" يحتفظ بحساباته.

وفقا لما تسمح به القوانين النهائية، أعدت مجموعة سامبا المالية شهادة عالمية لاستخدامها من قبل أي مؤسسة مالية تعتقد أنها تحتاج إلى شهادة قانون (باتريوت).

النظام الأساسي